Obwohl die Nutzung von Bitcoin Privatsphäre in Bezug auf Ihre Identität bieten kann, sind die Transaktionen eines Bitcoin-Kontos selbst nicht privat. Wenn Sie die Bitcoin-Adresse einer Person kennen – also die spezifische Nummer, die für Geldüberweisungen verwendet wird – haben Sie die Möglichkeit, deren gesamte Transaktionshistorie und den aktuellen Kontostand einzusehen.
Dies erweist sich als besonders nützlich, wenn es um die Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten geht. Beispielsweise wurde nach dem bekannten Twitter-Hack vom 15. Juli 2020 von zahlreichen Nachrichtenagenturen und Einzelpersonen detailliert beschrieben, wie hohe Geldbeträge an die Bitcoin-Adresse der Betrüger gesendet wurden. Die öffentliche Natur dieser Adressen ermöglichte die Aufdeckung dieser Informationen – und hier wird erklärt, wie Sie für jede beliebige Bitcoin-Adresse vorgehen können.
Um diese Transaktionsdaten zu ermitteln, ist eine Analyse der Bitcoin-Blockchain erforderlich. Die Blockchain fungiert als ein öffentliches, dezentrales Register, in dem alle Bitcoin-Transaktionen dokumentiert werden. Der bequemste Weg, auf diese Informationen zuzugreifen, ist über spezielle Webseiten, die diese Daten übersichtlich darstellen. Ein empfehlenswertes Werkzeug dafür ist der Blockchain-Explorer von Blockchain.com.
Die Benutzung ist denkbar einfach: Gehen Sie auf die entsprechende Webseite, geben Sie die Bitcoin-Adresse, über die Sie Informationen suchen, in das Suchfeld ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Die Anzeige der Beträge ist in verschiedenen Währungen möglich.
Die Angreifer im Twitter-Fall nutzten zum Beispiel die folgende Adresse: bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh
Nach der Eingabe wird Ihnen eine vollständige Liste aller Transaktionen angezeigt, die dieser Adresse zugeordnet sind.
Bis zum Abend des 15. Juli wurden auf diesem Konto insgesamt 12,86 Bitcoin empfangen, während 7,16 Bitcoin an andere Adressen weitergeleitet wurden.
Um die Beträge in US-Dollar umzurechnen, klicken Sie auf die Option „USD“ in der oberen rechten Bildschirmecke. (Sie können auch aus einer Dropdown-Liste eine andere Währung wählen, die sich direkt rechts neben dem Suchfeld befindet.)
Es wird deutlich, dass das Konto Bitcoins im Wert von über 118.000 USD erhalten hatte.
Solche Analysetools ermöglichen es Ihnen auch, weitere Details aus der Bitcoin-Blockchain abzurufen. Dazu gehören neben den Transaktionsdetails auch der aktuelle Wert eines Bitcoin-Kontos. Die Informationen sind also öffentlich zugänglich, und Sie müssen nicht die gesamte Bitcoin-Blockchain selbst herunterladen, um sie einsehen zu können.